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證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2021-063

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽建工集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事童宗勝先生和張曉林先生以通訊方式出席。公司全體監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長王厚良先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名趙時(shí)運(yùn)先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（編號(hào)2021-065）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

（二）審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

（三）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同意公司根據(jù)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2019]10號(hào)）并結(jié)合公司治理實(shí)際情況修訂《公司章程》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

具體修訂內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（編號(hào)2021-066）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

（四）審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，同意公司根據(jù)《公司章程》擬修訂內(nèi)容相應(yīng)修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》。

（五）審議通過了《關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》，同意本公司作為有限合伙人（LP1）認(rèn)繳出資99,950萬元（占比49.975%）與安徽建工資本管理有限公司（認(rèn)繳100萬元，占比0.05%）（普通合伙人GP）、光大興隴信托有限責(zé)任公司（代表產(chǎn)品，認(rèn)繳99,950萬元，占比49.975%）（有限合伙人LP2）發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），保障公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)2021-067）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王厚良先生、許克順先生、孫學(xué)軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

（六）審議通過了《關(guān)于在北金所注冊并發(fā)行2021年度第一期債權(quán)融資計(jì)劃的議案》，同意公司在北京金融資產(chǎn)交易所有限公司申請注冊并發(fā)行2021年度第一期債權(quán)融資計(jì)劃，金額不超過 4億元。

（七）審議通過了《關(guān)于設(shè)立六安分公司的議案》，同意公司設(shè)立六安分公司，并授權(quán)其開展相關(guān)工程施工業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

（八）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2021年9月22日召開公司 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并將本次董事會(huì)審議通過的第一、二、三、四、五、六項(xiàng)議案提交公司2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)2021-068）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2021-064

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽建工集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 4人，實(shí)際出席監(jiān)事 4人，會(huì)議由公司監(jiān)事李曉靜女士主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書面表決，會(huì)議形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2021-066

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

根據(jù)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2019]10號(hào)），結(jié)合公司治理實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修改。具體修訂情況如下：

公司章程其他條款內(nèi)容不變。

本議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號(hào)：2021-068

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：合肥市安建國際大廈26樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)的議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，并于2021年9月7日披露于上海證券交易所外部網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，詳細(xì)會(huì)議資料本公司將于本通知發(fā)出后、本次股東大會(huì)召開之前發(fā)布。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5.00、6.00、7.00

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽建工集團(tuán)控股有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

青島400電話三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記。

（二）法人股東出席會(huì)議的應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證。

（三）出席會(huì)議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代表人在登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，異地股東也可以于2021年9月18日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權(quán)登記日在冊的股東出席股東大會(huì)。

（五）登記地點(diǎn)：合肥市黃山路459號(hào)安建國際大廈公司證券事務(wù)部。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)期一天,與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。

（二）聯(lián)系人：許麗、儲(chǔ)誠焰

電話：0551-62865300

傳真：0551-62865010

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽建工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2021-065

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

一、董事會(huì)

鑒于安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)任期屆滿，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司第八屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名。董事會(huì)提名委員會(huì)對第八屆董事會(huì)董事候選人的任職資格進(jìn)行審查，公司于2021年9月3日召開第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，第八屆董事會(huì)董事候選人名單如下（簡歷詳見附件）：

（一）提名趙時(shí)運(yùn)先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

（二）提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見：本次董事會(huì)換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過對董事候選人資格的審查，充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況后，認(rèn)為各候選人具備擔(dān)任公司董事的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》等規(guī)定不得任職的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。獨(dú)立董事候選人符合法律法規(guī)的規(guī)定，具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》所要求的任職資格。

公司向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議，并以累積投票制方式選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。獨(dú)立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，公司第七屆董事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。

二、監(jiān)事會(huì)

鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。2021年9月3日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，各候選人簡歷詳見附件。上述監(jiān)事候選人將提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票制方式選舉后，與公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。上述候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。

附件：

相關(guān)人員簡歷

一、 非獨(dú)立董事候選人簡歷

趙時(shí)運(yùn)先生：中國國籍，1963年生，研究生學(xué)歷、工程碩士，正高級(jí)工程師。曾任中煤特殊工程公司技術(shù)員、分公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，中煤特殊鑿井（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長，中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，安徽省水利建筑工程總公司黨委書記、總經(jīng)理，安徽水利開發(fā)股份有限公司董事長，安徽建工集團(tuán)公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理、黨委書記、董事長。現(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司黨委書記、董事長。

劉家靜先生：中國國籍，1963年生，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。曾任安徽省第三建筑工程公司定額員、分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理，安徽三建工程有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，安徽建工集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、黨委委員、副總經(jīng)理、董事、黨委副書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

牛曙東先生：中國國籍，1963年生，大專學(xué)歷，正高級(jí)工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、經(jīng)理、黨總支書記，安徽省水利建筑工程總公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委書記，安徽水利開發(fā)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席，安徽建工集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、黨委副書記。現(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司黨委副書記、職工董事、工會(huì)主席。

楊廣亮先生：中國國籍，1964年生，大學(xué)學(xué)歷，正高級(jí)工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、股長、副主任、主任、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員；安徽水利開發(fā)股份有限公司總經(jīng)理、副董事長；安徽建工集團(tuán)公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

戴良軍先生：中國國籍，1963年生，研究生學(xué)歷、工學(xué)博士，正高級(jí)工程師。曾任安徽省公路橋梁工程有限公司第一工程處工程師、副主任；安徽省公路橋梁工程有限公司分公司黨支部書記、經(jīng)理，安徽省公路橋梁工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，安徽省路橋工程集團(tuán)公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，安徽建工集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師、董事?，F(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、總工程師。

李有貴先生：中國國籍，1971年生，大學(xué)學(xué)歷、管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、一級(jí)建造師、注冊資產(chǎn)評(píng)估師，安徽省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，安徽省538英才工程領(lǐng)軍人才。曾任安徽省疏浚公司會(huì)計(jì)、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程處副主任、主任、黨支部書記，安徽恒通交通工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，安徽省路橋集團(tuán)工程有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部部長，安徽建工集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營部主任、監(jiān)事會(huì)辦事處主任、上市辦主任、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任、投資運(yùn)營部主任、副總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽建工集團(tuán)控股有限公司副總會(huì)計(jì)師、安徽建工小額貸款有限公司董事長、安建商業(yè)保理有限公司董事長。

二、 獨(dú)立董事候選人簡歷

魯煒先生：中國國籍，1957年生，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工學(xué)碩士、管理科學(xué)與工程博士。曾赴美國賓州大學(xué)沃頓商學(xué)院、加拿大國際基金會(huì)/多倫多大學(xué)、澳大利亞悉尼大學(xué)商學(xué)院及菲律賓IIRR 學(xué)院進(jìn)修。曾在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)金融系任教，歷任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院院長助理、香港Epro科技公司獨(dú)立董事、國元證券股份有限公司獨(dú)立董事、荃銀高科股份公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任法國Skema商學(xué)院（蘇州校區(qū)）External教授，兼任金信基金管理有限公司獨(dú)立董事。

盛明泉先生：中國國籍，1963年生，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，南開大學(xué)工商管理博士后。曾任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)科研處處長、會(huì)計(jì)學(xué)院院長?，F(xiàn)任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)公司治理與資本效率研究院院長、教授、博士生導(dǎo)師（兼）、校學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任委員，兼任中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)教育培訓(xùn)委員會(huì)委員、中國商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、安徽安凱汽車股份有限公司獨(dú)立董事、凱盛科技股份有限公司獨(dú)立董事、上海秦森園林股份有限公司獨(dú)立董事、安徽鳳凰濾清器股份有限公司獨(dú)立董事。

汪金蘭女士：中國國籍，1966年生，武漢大學(xué)法學(xué)博士?，F(xiàn)任安徽大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任中國國際私法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、安徽省法學(xué)會(huì)國際法學(xué)會(huì)副會(huì)長、中國貿(mào)促會(huì)調(diào)解中心調(diào)解員、合肥仲裁委仲裁員、東華工程科技股份有限公司非獨(dú)立董事、同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事。

三、 非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

龔志酬先生：中國國籍，1966年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任安徽省白湖勞改工作局管教干事，安徽省建筑機(jī)械廠保衛(wèi)科干事、副科長、保衛(wèi)處處長、人武部部長、辦公室主任，安徽建工集團(tuán)有限公司信訪辦、保衛(wèi)部主辦、主管、副主任、主任、紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任，本公司紀(jì)檢監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任本公司黨委委員、紀(jì)委書記，安徽建工集團(tuán)控股有限公司紀(jì)委副書記。

賀磊先生：中國國籍，1978年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任鳳臺(tái)縣治淮工程指揮部技術(shù)員，鳳臺(tái)縣水利局工程股副股長，鳳臺(tái)縣永幸河灌區(qū)管理總站副站長，鳳臺(tái)縣永幸河灌區(qū)管理處副主任?，F(xiàn)任鳳臺(tái)縣水利投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理、鳳臺(tái)縣永幸河灌區(qū)管理中心主任、鳳臺(tái)縣永幸河灌區(qū)管理處主任兼黨總支書記。

陳仁忠先生：中國國籍，1968年生，本科學(xué)歷。曾任金寨縣青山水電站班長、股長、副站長兼工會(huì)主席，金寨縣豐坪水電站站長，金寨水電開發(fā)有限責(zé)任公司副經(jīng)理兼任機(jī)關(guān)支部書記。現(xiàn)任金寨水電開發(fā)有限責(zé)任公司經(jīng)理兼任總支部書記。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號(hào)：2021-067

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告

● 至本次關(guān)聯(lián)交易公告日為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人安徽建工集團(tuán)控股有限公司發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易金額2.12億元。本公司所屬子公司安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省公路橋梁工程有限公司和安徽省路橋試驗(yàn)檢測有限公司擬與安徽建工集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）、安徽省交通控股集團(tuán)有限公司、安徽省高路建設(shè)有限公司、安徽省經(jīng)工建設(shè)集團(tuán)有限公司、宣城市交通投資有限公司共同出資組建安徽省宣涇高速公路有限責(zé)任公司，投資建設(shè)宣城至涇縣高速公路建設(shè)項(xiàng)目（一期），具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于與關(guān)聯(lián)方投資參股項(xiàng)目公司投資建設(shè)高速公路項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2020-070）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過。

● 本次交易金額超過3,000萬元，且超過公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易尚須提交公司股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為保障公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，本公司擬與安徽建工資本管理有限公司（以下簡稱“安建資本”）、光大興隴信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“光大興隴”，代表產(chǎn)品）發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），其中本公司作為有限合伙人（LP1）認(rèn)繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴作為有限合伙人（LP2）認(rèn)繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認(rèn)繳100萬元（占比0.05%）。

因安建資本是安建商業(yè)保理有限公司的全資子公司，同時(shí)安建商業(yè)保理有限公司是本公司控股股東安徽建工集團(tuán)控股有限公司實(shí)際控制的公司，故根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，安建資本為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易對公司不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、安徽建工集團(tuán)控股有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91340300149861466W；

類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)；

住所：合肥市蜀山區(qū)黃山路459號(hào)安建國際大廈；

法定代表人：趙時(shí)運(yùn)；

成立日期： 1989年06月30日；

注冊資本：391,063.25萬元；

股東及出資比例：安徽省國資委100%出資；

經(jīng)營范圍：投資及投資管理；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)信息中介咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，建工控股合并報(bào)表資產(chǎn)總額11,335,765.25萬元，凈資產(chǎn)1,879,519.39萬元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,220,400.94萬元，凈利潤139,830.85萬元。

2、安建商業(yè)保理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300359965490C；

成立日期：2016年01月29日；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

注冊資本：2億元；

股東及出資比例：建工控股認(rèn)繳出資11,000萬元，占注冊資本的55%；中核聯(lián)辰（北京）投資有限公司認(rèn)繳出資5,000萬元，占注冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認(rèn)繳出資4,000萬元，占注冊資本的20%。

住所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室；

經(jīng)營范圍:保付代理（非銀行融資類）；供應(yīng)鏈管理；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上均不含限制項(xiàng)目）；股權(quán)投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務(wù)、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融外包服務(wù)（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。

最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，安建保理資產(chǎn)總額296,486.18萬元，凈資產(chǎn)35,759.99萬元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,119.93萬元，凈利潤11,234.31萬元。

3、安徽建工資本管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016年11月07日；

注冊資本：2000萬元；

股東及出資比例：安建商業(yè)保理有限公司100%出資；

住所：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2800號(hào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期E1棟836；

經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理，股權(quán)投資，項(xiàng)目投資；資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，安建資本資產(chǎn)總額3,151.75萬元，凈資產(chǎn)2,096.89萬元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入122.36萬元，凈利潤5.68萬元。

三、其他投資人基本情況

公司名稱：光大興隴信托有限責(zé)任公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916200002243334029；

成立日期：2002年08月05日；

注冊資本：841819.05萬元；

住所：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路555號(hào)；

經(jīng)營范圍：本外幣業(yè)務(wù)：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)本部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；以固有資產(chǎn)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)；開辦特定目的信托業(yè)務(wù)（管理特定目的信托財(cái)產(chǎn)并發(fā)行資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)）；開辦受托境外理財(cái)業(yè)務(wù)；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)(甘肅銀保監(jiān)局)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的概況

名稱：安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

主要經(jīng)營場所：舒城縣

經(jīng)營范圍：非證券類股權(quán)投資；投資咨詢

出資情況：

五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本次設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容：

1. 類型：有限合伙企業(yè)

2. 基金規(guī)模：人民幣20億元

3. 基金管理人：安徽建工資本管理有限公司

4. 基金出資情況：以實(shí)繳款通知書為準(zhǔn)。

5. 投資目標(biāo)：公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目公司

6. 合伙期限：本合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為自合伙企業(yè)成立之日起35年。經(jīng)營期限屆滿時(shí)，由合伙人會(huì)議就合伙企業(yè)是否繼續(xù)存續(xù)進(jìn)行決議，如全體合伙人未能一致同意決定合伙企業(yè)繼續(xù)存續(xù)的，則合伙企業(yè)解散、清算。

7. 基金管理費(fèi)：根據(jù)基金實(shí)繳規(guī)模的1%/年收取管理費(fèi)。

8. 管理模式：全體合伙人一致同意，委任安徽建工資本管理有限公司為本合伙企業(yè)之管理人，負(fù)責(zé)本合伙企業(yè)的投資、管理和運(yùn)營，包括但不限于對投資目標(biāo)實(shí)施調(diào)查、分析、設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)和談判，對被投資公司進(jìn)行監(jiān)控、管理，制定并實(shí)施投資方案、退出方案等與本合伙企業(yè)管理運(yùn)作相關(guān)的其他事項(xiàng)。

9. 決策機(jī)制：安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），成立投資決策委員會(huì)，不設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)及經(jīng)營層。投資決策委員會(huì)為合伙企業(yè)內(nèi)部投資決策機(jī)構(gòu)，各項(xiàng)決議需投資決策委員會(huì)委員全體一致同意方可通過。投資決策委員會(huì)由各方合伙人派出代表，行使投資、重大事項(xiàng)決策。其中光大信托派出1名，安建資本派出1名，本公司派出1名。

10. 收益分配：合伙企業(yè)未分配利潤按照實(shí)繳出資比例按半年度向各合伙人分配。只認(rèn)繳但未實(shí)繳出資的合伙人對合伙企業(yè)的投資收益不享有分配的權(quán)利。

11. 退出機(jī)制：被投企業(yè)收益分配退出等方式退出。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

本次發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），系為了保障公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。 本次投資符合公司主業(yè)做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于整合利用各方優(yōu)勢資源，發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，通過專項(xiàng)投資和市場化管理，提升公司資本運(yùn)作能力及效率。

本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)對公司的獨(dú)立運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果形成不利影響。

七、本次關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），系為了保障公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，屬于公司主營業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)較小?；鹁哂型顿Y周期長、流動(dòng)性較低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資項(xiàng)目不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事王厚良先生、許克順先生、孫學(xué)軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項(xiàng)交易獲得表決通過。

本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議之前，公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于本次交易的事前認(rèn)可意見，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易系為了保障公司重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)對公司的獨(dú)立運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果形成不利影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)過其他部門批準(zhǔn)。

八、備查文件目錄

（一）安徽建工第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；

（四）獨(dú)立董事意見。

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